Suistimal Önleme ve İnceleme
Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkan mali suçlarla ilgili skandallar, şirketlerin dikkatlerini, kendilerine para ve itibar kaybettiren, ancak doğru adımlarla yönetilmesi ve etkilerinin azaltılması mümkün olan bir riske çevirmiştir: SUİSTİMAL
Yolsuzluk skandallarının ve buna bağlı olarak yasal düzenlemelerin arttığı günümüz iş dünyasında, şirketler, kendilerine özel dizayn edilmiş “Suistimal Risk Yönetimi” programlarının öneminin hızla farkına varmaktadırlar. Çünkü şirketler, bu programlar sayesinde yalnızca suistimal risklerini yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda şirket değerleriyle desteklenen bir performans artışına da tanık olmaktadırlar.
En son ulusal (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve Avrupa Birliği Kara Para Aklama Direktifi gibi uluslararası düzenlemelerle, kara para aklamanın önüne geçilmesi, özellikle finans kurumları için hayati bir önem arzetmektedir.
KPMG’nin Kara Para Aklamanın Önlenmesi konusunda uzmanlaşmış profesyonelleri size aşağıdaki konularda hizmet verebilirler:
Suistimal ya da yolsuzluk kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü, finansal raporlama suistimalleri, varlıkların uygunsuz kullanımı, zimmet, menfaat çatışmaları, rüşvet gibi birçok konuyu içeren ulusal ve uluslararası deneyimleriyle size yardımcı olabilir. İncelemelerimiz, kanıtların toplanması ve ilgili kişilerle görüşülmesini takiben tam gizlilik içinde hazırlanan raporun sunulmasını içerir. Ayrıca size, olay sonrası doğru aksiyonların alınması konusunda da destek olabiliriz.
KURUMSAL ARAŞTIRMALAR
Çalışma hayatının en önemli risklerinden biri de, özellikle tanıdık olmadığınız bölgelerde, kiminle iş yaptığınızı bilmemektir. KPMG’nin Kurumsal Araştırmalar takımı, dünya çapındaki halka açık olan ve olmayan kaynaklardan, beraber iş yapacağınız kurum ve kişilerle ilgili, gizliliğinden emin olacağınız yollarla bilgi toplar ve iş, saygınlık ya da para kaybetmenizin önüne geçebilmek için size yardımcı olur.
UYUŞMAZLIK DANIŞMANLIĞI
İş dünyasının globalleştiği ve şirketlerin uluslararası platformda sıkça boy gösterdiği günümüzde, farklı kanunlar, farklı kültürler, farklı bakış açıları ve farklı gereklilikler nedeniyle uzun süren, kolayca çözülemeyen uyuşmazlıklarla karşılaşılmaktadır. Bu uyuşmazlıkların çözümünü zorlaştıran en önemli etken, şirketlere bu konuda danışmanlık veren şirketlerin, tüm tarafların ülkelerinde yaygın hizmet veremiyor olmalarıdır.
KPMG, karmaşık yasal ve finansal sorunlara neden olan uluslararası uyuşmazlıkların önlenmesinde ve çözümünde, her dilde, her kültürde, her para biriminde size hizmet verecek profesyonellere sahiptir.
SUİSTİMAL ÖNLEMEDE BİLİŞİM HİZMETLERİ
Soruşturmalar, uyuşmazlık çözümleri ve benzeri konularda gereken bilgiler, günümüzde çoğunlukla bilgisayarlarda toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir. KPMG Adli Bilişim ekibi, dijital kanıtları toplamak, yüksek hacimli verilerdeki anormallikleri, şüpheli işlemleri, şüpheliler arasındaki bağlantıları, e-postaları, internet kaynaklı verileri ortaya çıkarmak konusundaki deneyimleriyle size yasal sınırlar dahilinde ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlamak konusunda profesyonelleşmiştir.
Özetle KPMG, elektronik izleri açık ve güvenilir gerçeklere çevirerek, görünmeyen veriyi tekrar görünür hale getirir ve şirketinizin gerçekte neler olduğunu anlamasına yardımcı olur.
FİKİR HAKLARI ve SÖZLEŞME UYGUNLUĞU HİZMETLERİ
Pek çok şirketin, patent, telif hakkı ve teknik bilgiler gibi fikir hakları yoluyla ortaya çıkan çeşitli işlemleri ve bu işlemlerle ilgili hesaplamaların çoğunlukla beyana dayalı olmasından kaynaklanan zorlukları vardır. KPMG, düşüncelerden çok gerçeklere dayanan çalışma sistemiyle, benzer konulardaki sözleşmelerden, mümkün olan en fazla faydayı sağlamanıza yardımcı olabilir.
Size ödenecek lisans ücretlerine baz olan gelir beyanlarının eksik verilmediğinden, son derece karmaşık olan fikir hakları sözleşmelerinin, yararınızı gözettiğinden emin olmak istemez misiniz? Öyleyse size, bu konuda KPMG’nin incelediği vakaların %100’ünde 3. şahıslar tarafından yapılan raporlamaların isteyerek veya istemeyerek yanıltıcı bilgiler içerdiğinin ortaya çıkarıldığını anımsatalım…
Daha fazla bilgi için, KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü ile temasa geçebilirsiniz.
- kişiler ya da şirketler gerçeklerle uyuşmuyorsa,
- karşılaştığınız davranışlar beklentilerle uygun düşmüyorsa,
- ahlak kurallarının, yasaların ya da sözleşmelerin çalışanlarınız, yöneticileriniz, iş ortaklarınız, müşterileriniz ya da satıcılarınız tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız,
- mali tablo manipülasyonlarından şüpheleniyorsanız,
- şirketinizde gerçekleşen bir suistimalle ilgili elektronik dosyalar, e-postalar silinmişse ve onları nasıl geri getireceğinizi bilmiyorsanız,
- şirketinizin kara para aklama konusunda kullanılmasından endişe ediyorsanız,
- dünyanın diğer ucundaki iş ortağınızla çözülmesinin zor olduğunu düşündüğünüz anlaşmazlıklarınız varsa,
- yukarıda sayılan konulara ilaveten diğer mali suçlar ve suistimaller konusunda soru işaretleriniz varsa,dünya çapında yerli ve yabancı 1,500’den fazla KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme çalışanı size hizmet vermek için bekliyor.Hizmet alabileceğiniz konular:
Yolsuzluk skandallarının ve buna bağlı olarak yasal düzenlemelerin arttığı günümüz iş dünyasında, şirketler, kendilerine özel dizayn edilmiş “Suistimal Risk Yönetimi” programlarının öneminin hızla farkına varmaktadırlar. Çünkü şirketler, bu programlar sayesinde yalnızca suistimal risklerini yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda şirket değerleriyle desteklenen bir performans artışına da tanık olmaktadırlar.
Suistimal riskinin yönetilmesi, önleyici (sistem ve süreçlerdeki açıkların belirlenerek bunların giderilmesi için strateji belirlenmesi) ve tepkisel (sorun ortaya çıktıktan sonra en iyi müdahale planının önerilmesi) birçok yöntem içerir. Bu konuda KPMG profesyonellerinden alabileceğiniz hizmetlerin bazıları:
- Şirketinize özel bir Suistimal Risk Yönetimi programı oluşturulması
- Şirketinizin denetim programına suistimal kontrollerinin eklenmesi
- Şirket Davranış Kuralları oluşturulması ve/veya uygulanması
- Şirket yönetici ve çalışanlarına Suistimal Farkındalık Eğitimi verilmesi
- Şirket içindeki ihlallerin bildirilmesi için ihbar hattı mekanizmasının kurulması ve/veya işletilmesi
- Suistimal risk değerlendirmeleri
- Suistimale yönelik iç kontrollerin incelenmesi ve iyileştirilmesi
En son ulusal (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve Avrupa Birliği Kara Para Aklama Direktifi gibi uluslararası düzenlemelerle, kara para aklamanın önüne geçilmesi, özellikle finans kurumları için hayati bir önem arzetmektedir.
KPMG’nin Kara Para Aklamanın Önlenmesi konusunda uzmanlaşmış profesyonelleri size aşağıdaki konularda hizmet verebilirler:
- İlgili bölümlerde çalışanların konuyla ilgili eğitilmesi
- Müşteriler, satıcılar ve diğer üçüncü şahısların araştırılması
- Şirketinizde Kara Para Aklamanın Önlenmesi politikasının kurulması, değerlendirilmesi ya da iyileştirilmesi
- Kara Para Aklamanın Önlenmesi konusunda uygun bilgisayar sistemlerinin seçilmesi
- Kara Para Aklama soruşturmalarının gerçekleştirilmesi
Suistimal ya da yolsuzluk kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü, finansal raporlama suistimalleri, varlıkların uygunsuz kullanımı, zimmet, menfaat çatışmaları, rüşvet gibi birçok konuyu içeren ulusal ve uluslararası deneyimleriyle size yardımcı olabilir. İncelemelerimiz, kanıtların toplanması ve ilgili kişilerle görüşülmesini takiben tam gizlilik içinde hazırlanan raporun sunulmasını içerir. Ayrıca size, olay sonrası doğru aksiyonların alınması konusunda da destek olabiliriz.
KURUMSAL ARAŞTIRMALAR
Çalışma hayatının en önemli risklerinden biri de, özellikle tanıdık olmadığınız bölgelerde, kiminle iş yaptığınızı bilmemektir. KPMG’nin Kurumsal Araştırmalar takımı, dünya çapındaki halka açık olan ve olmayan kaynaklardan, beraber iş yapacağınız kurum ve kişilerle ilgili, gizliliğinden emin olacağınız yollarla bilgi toplar ve iş, saygınlık ya da para kaybetmenizin önüne geçebilmek için size yardımcı olur.
UYUŞMAZLIK DANIŞMANLIĞI
İş dünyasının globalleştiği ve şirketlerin uluslararası platformda sıkça boy gösterdiği günümüzde, farklı kanunlar, farklı kültürler, farklı bakış açıları ve farklı gereklilikler nedeniyle uzun süren, kolayca çözülemeyen uyuşmazlıklarla karşılaşılmaktadır. Bu uyuşmazlıkların çözümünü zorlaştıran en önemli etken, şirketlere bu konuda danışmanlık veren şirketlerin, tüm tarafların ülkelerinde yaygın hizmet veremiyor olmalarıdır.
KPMG, karmaşık yasal ve finansal sorunlara neden olan uluslararası uyuşmazlıkların önlenmesinde ve çözümünde, her dilde, her kültürde, her para biriminde size hizmet verecek profesyonellere sahiptir.
SUİSTİMAL ÖNLEMEDE BİLİŞİM HİZMETLERİ
Soruşturmalar, uyuşmazlık çözümleri ve benzeri konularda gereken bilgiler, günümüzde çoğunlukla bilgisayarlarda toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir. KPMG Adli Bilişim ekibi, dijital kanıtları toplamak, yüksek hacimli verilerdeki anormallikleri, şüpheli işlemleri, şüpheliler arasındaki bağlantıları, e-postaları, internet kaynaklı verileri ortaya çıkarmak konusundaki deneyimleriyle size yasal sınırlar dahilinde ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlamak konusunda profesyonelleşmiştir.
Özetle KPMG, elektronik izleri açık ve güvenilir gerçeklere çevirerek, görünmeyen veriyi tekrar görünür hale getirir ve şirketinizin gerçekte neler olduğunu anlamasına yardımcı olur.
FİKİR HAKLARI ve SÖZLEŞME UYGUNLUĞU HİZMETLERİ
Pek çok şirketin, patent, telif hakkı ve teknik bilgiler gibi fikir hakları yoluyla ortaya çıkan çeşitli işlemleri ve bu işlemlerle ilgili hesaplamaların çoğunlukla beyana dayalı olmasından kaynaklanan zorlukları vardır. KPMG, düşüncelerden çok gerçeklere dayanan çalışma sistemiyle, benzer konulardaki sözleşmelerden, mümkün olan en fazla faydayı sağlamanıza yardımcı olabilir.
Size ödenecek lisans ücretlerine baz olan gelir beyanlarının eksik verilmediğinden, son derece karmaşık olan fikir hakları sözleşmelerinin, yararınızı gözettiğinden emin olmak istemez misiniz? Öyleyse size, bu konuda KPMG’nin incelediği vakaların %100’ünde 3. şahıslar tarafından yapılan raporlamaların isteyerek veya istemeyerek yanıltıcı bilgiler içerdiğinin ortaya çıkarıldığını anımsatalım…
Daha fazla bilgi için, KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü ile temasa geçebilirsiniz.
© 2008 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bir İsviçre kuruluşu olan KPMG International’ın Türk üyesidir. Tüm hakları saklıdır.
